Власти придумывают меры по предотвращению дальнейшего ущерба после того, как новые данные показывают, что мошенники в различных мошеннических действиях перешли на криптовалюты, чтобы скрыть свои незаконно добытые активы.
Litecoin, ethereum и bitcoin - это всего лишь три из форм криптотермин, становящихся более популярными, особенно криптокриминалами.
Пол Геннатик Таницак Терасават, директор Центра королевской тайской полиции (RTP) по борьбе с call-центром и онлайн-мошенничеством, сказал, что использование биткойна мешает усилиям по возвращению похищенных денег и возвращению их жертвам.
Он сказал, что сотрудники правоохранительных органов проследили денежную тропу, оставленную некоторыми мошенниками, и обнаружили, что украденные деньги перетекают в криптовалюты, которые в значительной степени не регулируются.
Он сказал, что делает поиск и извлечение украденного огромной задачей.
RTP провел переговоры с фирмами, предлагающими платформы для криптовалютной торговли, и обнаружил, что около 20 миллионов батов, украденных мошенниками call-центра, превратились в криптовалютные активы.
«Мы проследили финансовый след мошенничества в колл-центрах и обнаружили, что они все больше обращаются к цифровым деньгам. Мы не знаем, куда ушли деньги, так что это нанесло огромный урон.
«Нам нужно обсудить проблему с различными сторонами, чтобы понять этот процесс и принять меры для оказания помощи жертвам», - сказал Пол Геннатик Танитсак, перед совещанием по колл-центру и онлайн-мошенникам.
На встрече присутствовали заместитель комиссара Бюро по туризму полиции, генерал Пол Мадж Сурахат Хакпарн, представитель Управления по борьбе с отмыванием денег (Amlo) Сиват Чаобангхам и представитель отдела развития бизнеса Тани Олланраттмани.
Также были приглашены представители частных компаний, участвующих в торговле криптовалютами, включая Дэвида Барнса, управляющего директора Bitcoin Co Ltd, который владеет широко используемой онлайн-платформой Bitcoin Exchange Thailand (bx.in.th).
По словам Пол Генназа Таницыка, необходимы меры, чтобы помочь правоохранительным органам справиться с этой тенденцией, иначе ущерб от мошенничества центра обработки вызовов будет массовым.
Отмечая, что закон о борьбе с отмыванием денег не распространяется на такие операции, он сказал, что власти разрабатывают закон, регулирующий торговлю криптовалютами.
По его словам, после того, как они будут регулироваться, использование этих цифровых монет и активов будет предметом экспертизы.
Биткойн - самый активный инвестиционный инструмент среди криптоконкурсов, но его стоимость с момента его создания показала "поездку на американских горках".
Хотя глобальные центральные банки еще не одобряют криптово-валютные обязательства в качестве законного тендера, объемы инвестиций в биткойн продолжают расти, поскольку люди размышляют о своей будущей ценности.
Следуя диким колебаниям, наблюдаемым в торговой ценности биткойна, особенно в течение последних двух месяцев, премьер-министр Прайут Чан-о-ча поручил Министерству финансов просвещать людей о рисках инвестиций в биткойн.